第三届董事会第十六次会议决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十六次会议于2022年8月20日以现场会议形式在本行总部大楼会议室召开。
本次会议应出席董事12名，实际出席董事11名，曹洁董事因公务请假，有效表决票11票。
褚维凯等7名监事，全体高级管理人员列席了会议。会议由杨宗伟董事主持，本次会议审议并通过以下议案：
（一）《关于提名选举陆高林为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事长的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）《董事长关于提名第三届董事会提名与薪酬委员会成员的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）《董事会提名与薪酬委员会关于调整第三届董事会部分专门委员会组成成员的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
（四）《浙江禾城农村商业银行股份有限公司第三届董事会关于授权董事长部分股权事务审批权限的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
（五）《浙江禾城农村商业银行股份有限公司第三届董事会关于授权董事长部分授信业务审批权限的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
（六）《浙江禾城农村商业银行股份有限公司第三届董事会关于授权董事长部分投资业务审批权限的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
（七）《浙江禾城农村商业银行股份有限公司第三届董事会关于授权董事长部分不良资产处置审批权限的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（八）《浙江禾城农村商业银行股份有限公司第三届董事会关于授权董事长部分大额资产购置审批权限的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（九）《浙江禾城农村商业银行股份有限公司第三届董事会关于授权董事长部分专项保函审批权限的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2022年8月23日
