第三届董事会第十八次会议决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十八次会议于2023年3月17日以现场会议形式在卫星集团总部大楼会议室召开。
本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，有效表决票12票。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由陆高林董事长主持，本次会议审议了以下议案：
（一）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2022年度工作报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（五）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2022年度报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（六）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会对董事、高级管理人员2022年度履职评价的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（七）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2022年度年报审计情况审查报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（八）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2022年度股权和关联交易管理情况专项审计报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（九）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度网点调整规划的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2022年度反洗钱工作等21个报告事项的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十一）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司非执行董事津贴标准的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十二）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司合规、财务、内审部门负责人薪酬标准的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十三）《关于浙江卫星控股股份有限公司股权合并及关联方股权变更事宜的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
注：该议案杨卫东董事表决回避。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2023年3月22日
