2023年度股东大会决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
（一）本次股东大会实际审议事项与《会议公告》所列明事项一致。
（二）本次股东大会审议事项中，《关于变更注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，其余为普通决议事项。
（三）本次股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）召开时间：2024年5月18日（周六）14：00。
（二）召开地点：本行总部19楼3号会议室（嘉兴市文昌路1229号）。
（三）召开方式：现场会议。
（四）召集人：本行董事会。
（五）主持人：董事长陆高林先生。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况。出席本次股东大会的股东及代理人共2,797人，所持有表决权的股权总数为761,926,577股，占本行有表决权股权总数的96.47%。其中：现场出席会议的股东及代理人共63人，代表本行股东67家，合计持有有表决权股权204,040,500股；通过本行门户网站审阅了本次股东大会会议材料，并对会议决议作出了非现场表决的股东2,730人，合计持有有表决权股权557,886,077股。
（二）被限制表决股东股权情况。截止登记日，共有1家股东因其用于质押的本行股权数量占其持有的本行股权数量达50%（含）以上，其在本次股东大会上的表决权被暂停，涉及股权数为584,325股，该部分股权按《公司章程》等规定不计入本次股东大会有表决权的股权总数。
（三）本行11名董事（杨卫东非执行董事、贾维国独立董事因公务请假）、9名监事、1名高级管理人员及2名本行聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意758,303,649股，占出席本次会议所持有表决权的99.52%；反对0股，占比0%；弃权889,608股，占比0.12%。
表决结果：通过。
（二）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意758,303,649股，占出席本次会议所持有表决权的99.52%；反对0股，占比0%；弃权889,608股，占比0.12%。
表决结果：通过。
（三）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意758,303,649股，占出席本次会议所持有表决权的99.52%；反对0股，占比0%；弃权889,608股，占比0.12%。
表决结果：通过。
（四）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意758,190,303股，占出席本次会议所持有表决权的99.51%；反对889,608股，占比0.12%；弃权113,346股，占比0.01%。
表决结果：通过。
（五）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案》
表决情况：同意758,303,649股，占出席本次会议所持有表决权的99.52%；反对0股，占比0%；弃权889,608股，占比0.12%。
表决结果：通过。
（六）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意758,303,649股，占出席本次会议所持有表决权的99.52%；反对0股，占比0%；弃权889,608股，占比0.12%。
表决结果：通过。
（七）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司二○三五年远景目标建议的议案》
表决情况：同意758,303,649股，占出席本次会议所持有表决权的99.52%；反对0股，占比0%；弃权889,608股，占比0.12%。
表决结果：通过。
（八）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司聘请2024年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意758,303,649股，占出席本次会议所持有表决权的99.52%；反对0股，占比0%；弃权889,608股，占比0.12%。
表决结果：通过。
（九）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理情况报告的议案》
表决情况：同意758,303,649股，占出席本次会议所持有表决权的99.52%；反对0股，占比0%；弃权889,608股，占比0.12%。
表决结果：通过。
（十）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意758,303,649股，占出席本次会议所持有表决权的99.52%；反对0股，占比0%；弃权889,608股，占比0.12%。
表决结果：通过。
（十一）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2023年度履职评价结果的议案》
表决情况：同意758,125,729股，占出席本次会议所持有表决权的99.50%；反对0股，占比0%；弃权1,067,528股，占比0.14%。
表决结果：通过。
注：本次股东大会，因表决票填写不清或股东登记资料不全而作为“无效票”处理的表决票共14张，合计股份2,733,320股，占股东大会有表决权股份总数的0.36%。
四、律师出具的法律意见
浙江兴嘉律师事务所沈菊生律师、殷丽波律师见证了本次股东大会，并出具了《浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的律师见证法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、审议的事项及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》等规定及有关规范要求，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会决议；
（二）浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2024年5月18日
