禾城农商银行

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会2024年第一次临时会议于2024年11月23日以现场会议形式在本行总部17楼会议室（嘉兴市文昌路1229号）召开。会议通知已于2024年11月21日以邮件形式发出。

本次会议应出席董事13名，实际现场出席董事12名、曹洁非执行董事因公务请假未出席本次董事会。会议由陆高林董事长召集并主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了以下议案：

一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司处置布劳恩机电(嘉兴)有限公司不良贷款方案的议案》

议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会

2024年11月23日