浙江禾城农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的公告
各位股东:
根据《浙江禾城农村商业银行股份有限公司章程》,经第二届董事会第九次会议审议,决定于2018年4月20日召开浙江禾城农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会。现将会议有关事项公告如下:
一、会议时间地点
(一)会议时间:2018年4月20日上午9:00,会期半天。
(二)会议地点:禾城农商银行总部大楼十一楼会议室(嘉兴市中山西路735号)。
二、会议议程
(一)审议《浙江禾城农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》;
(二)审议《浙江禾城农村商业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》;
(三)审议《浙江禾城农村商业银行股份有限公司2017年财务决算和 2018年财务预算报告》;
(四)审议《浙江禾城农村商业银行股份有限公司关于2017年度利润分配方案的议案》;
(五)审议《浙江禾城农村商业银行股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》;
(六)审议《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易情况的专项审计报告》;
(七)审议《浙江禾城农村商业银行股份有限公司独立董事2017年度述职报告》;
(八)审议《浙江禾城农村商业银行股份有限公司2017年度监事会对董事会、监事会和高级管理层及其成员履职评价报告》。
(九)审议《关于增补毛凤荣为本行二届董事会董事的议案》。
三、参会人员
(一)登记在册的本行股东或其委托代理人;
(二)本行董事、监事及高级管理人员;
(三)本行特邀的相关人员。
四、参会登记
(一)已办理三年委托授权(2017-2019年)的,可指定委托代理人股东出席本次股东大会,本次会议无须再办理授权委托。
(二)未办理委托或者要求自己出席(变更委托授权)的,法人股东应持股权证原件、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记;自然人股东应持股权证原件、本人身份证原件和复印件,代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记:
1、登记时间。2018年4月12日至4月18日(法定节假日除外),上午8:30-11:30,下午1:30-4:30。
2、登记地点。禾城农商银行总部大楼五楼办公室(嘉兴市中山西路735号),联系人:沈丹园,电话:82714725。
五、其他事项
(一)参加股东大会采用预先登记制度,未经登记,不享有大会表决权。
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,办理签到。
(三)会务联系人:张伟,联系电话:82716756
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
二○一八年三月三十一日