浙江禾城农村商业银行股份有限公司

第四届董事会2026年第二次临时会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会2026年第2次临时会议于2026年6月8日以现场会议形式在本行总部大楼17楼会议室（嘉兴市文昌路1229号）召开。会议通知已于2026年6月3日以邮件形式发出。

本次会议应出席董事13名，实际现场出席董事11名，曹洁非执行董事、贾维国独立董事因公务请假。部分监事会监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议由蒋伟军董事长主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了以下议案：

一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司关于聘任合规管理部负责人的议案》

议案表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过，同意聘任周佳为本行合规管理部负责人，任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会

2026年6月8日