浙江禾城农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十三次会议于2026年6月26日以现场会议形式在本行总部大楼17楼会议室（嘉兴市文昌路1229号）召开。会议通知已于2026年6月15日以邮件形式发出。

本次会议应出席董事13名，实际现场出席董事13名。监事会监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议由蒋伟军董事长主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了以下议案：

一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2026年一季度工作报告的议案》

议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过，同意提交股东会审议。

二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2026年一季度财务分析报告的议案》

议案表决情况：同意13票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司主要股东（大股东）2025年度资质及履行承诺等情况评估报告的议案》

议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过，同意提交股东会审议。

四、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司对浙江康智厨卫科技有限公司等3户大额贷款认定为呆账并予以核销的议案》

议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 1 票。

表决结果：通过，同意提交股东大会审议。

五、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会对杨宗伟行长2026年度授权事项的议案》

议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过，同意提交股东会审议。

六、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修订<关联交易管理办法>等4个制度的议案》

议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

七、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2026年一季度全面风险管理情况报告等8个报告事项的议案》

议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

表决结果：同意通过《2026年一季度全面风险管理情况报告》、《2026年一季度风险偏好及限额管理执行情况报告》、《2026年一季度反洗钱工作报告》、《2026年一季度流动性风险压力测试报告》、《2026年度风险偏好陈述书》、《2026年一季度合规管理情况报告》、《2026年一季度关联交易管理情况报告》。

会议还听取了《2026年一季度审计工作报告》、《2025年呆账核销管理情况专项审计报告》、《2026年一季度关联方名单的报告》、《2025年度预期信用损失法实施模型投产前验证报告等3个报告》、《2026年一季度股东股份变更事项的报告》。

特此公告。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会

2026年6月26日