关于召开2022年第一次临时股东大会的公告
关于召开浙江禾城农村商业银行股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的公告
全体股东：
浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十五次会议决定召开本行2022年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：本行董事会。
（二）会议时间：2022年8月20日（星期六）下午15:00，会期半天。
（三）会议地点：嘉兴市文昌路1229号禾城农商银行总部大楼十九楼3号会议室。
（四）召开方式：现场会议。
（五）表决方式：现场表决或通讯表决。
（六）股权登记日：2022年8月13日。
二、参会人员
（一）本行股东或者其代理人；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）本行部分支行、部室负责人；
（四）大会见证律师；
（五）本行邀请的相关部门领导。
三、会议主要议程
1.审议《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司章程（草案）>的议案》；
2.审议《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》；
3.审议《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》；
4.审议《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》；
5.审议《关于<浙江禾城农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）>的议案》；
6.审议《关于续聘浙江同方会计师事务所有限公司为浙江禾城农村商业银行股份有限公司2022-2023年度年报审计机构的议案（草案）》；
7. 审议《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案（草案）》；
8．关于《选举陆高林为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案》。
四、会议材料
本行将于8月8日起在本行门户网站https://www.zjhcbank.com/全文公告本次大会会议材料，股东也可通过董事会办公室、上门工作人员移动办公端进行查阅。
五、会议登记
股权登记日登记在册的本行股东均可以亲自现场出席、委托代理人（该代理人不必是本行股东）现场出席、非现场出席会议方式参与股东大会，均以书面形式进行登记。
为保障股东权利，同时落实疫情防控要求与提升会议效率，本次会议本行将安排相关工作人员直接与股东进行联系和登记辅导，相关资料可通过本行工作人员传递。
（一）非现场出席会议。股东已阅读了会议材料，对会议材料无异议，也无意出席现场会议，并已对大会审议事项进行表决的，将认定为视同出席了股东大会并进行了通讯表决。股东应填制《非现场出席股东大会登记函》（附件1），于 2022 年8月15日前可通过本行工作人员，或以快递、上门等方式将本函送达至股东大会筹备组。
（二）亲自出席现场会议。股东（含法人股东的法定代表人）意向亲自出席本次会议的，应填制《现场出席股东大会预登记函》（见附件2 ），于 2022 年8月15日前通过本行工作人员，或以快递、上门等方式传达至股东大会筹备组。
（三）授权委托或委派代理人参加。股东（含法人股东的法定代表人）非亲自出席会议，意向委托其他股东或委派代理人出席本次会议的，应填制《股东大会授权委托书》（附件3），于 2022 年8月15日前通过本行工作人员，或以快递、上门等方式传达至股东大会筹备组。
（四）登记材料。自然人股东出席会议的，应持股金证、本人身份证原件及复印件办理大会预登记；委托出席会议的，应同时提供代理人身份证件原件及复印件办理授权委托登记。
法人股东法定代表人或最高负责人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股金证、营业执照副本复印件（加盖公章）办理大会预登记；委托代理人出席会议的，应持同时提供代理人身份证件原件及复印件办理授权委托登记。
（五）其他。为保障股东登记工作，本行在工作人员上门登记的基础上，同时设立登记点，股东也可来登记点进行登记。登记日期：2022 年8月6日-13日前，工作日早上8：30-11：30，下午14：00-17：00。登记地点：董事会办公室。
（六）未经会议登记的股东或代理人，对大会议案不享有表决权。
六、其他事项
（一）参会须知
会议签到入场时间：2022年8月20日下午14:00—14:50。
现场出席股东大会的股东或代理人持本人身份证办理签到手续并出席会议。
未办理会议预登记但需参会的股东或代理人请按上述“五（四）登记材料”携带证件材料，办理签到并出席会议，但对大会议案不享有表决权。
因证件材料不齐全，本行有权拒绝其出席会议。
（二）会议联系方式
联系人：商晓明 方莉。
联系电话：82718115 82716756，传真：82719193。
来人、来函地址：嘉兴市文昌路1229号禾城农商银行1107室董事会办公室。信封请注明：股东大会资料。
（三）如因疫情等原因，会议地点、形式发生变化的，本行将另行通知。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
2022年8月5日
