禾城农商银行

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

第四届董事会2026年第一次临时会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）以书面传签方式召开了第四届董事会2026年第一次临时会议，本次会议由蒋伟军董事长召集，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了以下议案：

一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司设立风险管理部、合规管理部的议案》

议案表决情况：同意13票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司设立督导中心、不良资产清收中心和微贷中心的报告》

议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会

2026年2月5日