第四届董事会第十次会议决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十次会议于2025年8月15日以现场会议形式在本行总部大楼17楼会议室（嘉兴市文昌路1229号）召开。会议通知已于2025年8月4日以邮件形式发出。
本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，颜晔独立董事以视频方式参加本次会议。监事会全体监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议由蒋伟军董事长主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了以下议案：
一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年上半年度工作报告的议案》
议案表决情况：同意13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年上半年度财务分析报告的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、《关于修订〈浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则〉的议案》
议案表决情况：同意13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
四、《关于修订〈浙江禾城农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
五、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司聘任杨宗伟行长为首席合规官的议案》
议案表决情况：同意13票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
六、审议《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年二季度全面风险管理情况报告等6个报告事项的议案》
议案表决情况：同意13票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
表决结果：同意通过《2025年二季度全面风险管理情况报告》、《2025年二季度风险偏好及限额管理执行情况报告》、《2025年二季度反洗钱工作报告》、《2025年二季度流动性风险压力测试报告》、《2025年二季度关联方名单的报告》、《2025年二季度关联交易管理情况报告》。
会议还听取了《2025年上半年度审计工作报告》、《2025年二季度股东股份变更事项的报告》等2个报告事项。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2025年8月15日
