第四届董事会第四次会议决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第四次会议于2024年3月30日以现场会议形式在禾城商银行总行19楼1号会议室(嘉兴市文昌路1229号)召开。会议通知已于2023年3月18日以邮件形式发出。
本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名。监事会监事及高级管理人员列席了会议。会议由陆高林董事长主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了以下议案:
一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告(草案)的议案》
议案表决情况:同意12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过,同意提交股东大会审议批准。
二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度工作报告的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
三、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告(草案)的议案》
议案表决情况:同意12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过,同意提交股东大会审议批准。
四、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配预案(草案)的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过,同意提交股东大会审议批准。
五、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过,同意提交股东大会审议批准。
六、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修改<公司章程>的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过,同意提交股东大会审议批准。
七、《关于聘任邵俊伟为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会秘书的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。邵俊伟同志的任职资格需经监管机构核准。
八、《关于召开浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
九、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修改<审计委员会议事规则>个别条款的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
十、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司<大额贷款管理办法(草案)>的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
十一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年度网点调整规划报告的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
十二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会对董事、高管人员2023年度履职评价报告的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
十三、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度战略管理与执行评估报告的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
十四、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司二○三五年远景目标建议的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过,同意提交股东大会审议批准。
十五、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024-2026年资本管理规划的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
十六、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度报告的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
十七、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度社会责任报告的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
十八、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年三农金融服务报告的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
十九、《浙江禾城农村商业银行股份有限公司关于梦迪集团有限公司受让本行股权的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
二十、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司对嘉兴市产业发展集团有限公司等6家企业信贷业务授信的议案》
议案表决情况:同意 11票,反对 0 票,弃权 1票。
表决结果:通过。
二十一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司聘请2024年度会计师事务所的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过,同意提交股东大会审议批准。
二十二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度年报审计情况审查报告的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
二十三、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理情况报告的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过,同意提交股东大会审议批准。
二十四、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年度全面风险管理情况报告等19个报告事项的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
二十五、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司新产品开发(重大改动)审批等职责由产品创新委员会履行的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
会议还听取了《战略与“三农”委员会2023年履职情况与2024年工作计划》、《提名与薪酬委员会2023年履职情况与2024年工作计划》、《风险管理委员会2023年履职情况与2024年工作计划》、《关联交易控制委员会2023年履职情况与2024年工作计划》、《审计委员会2023年履职情况与2024年工作计划》、《消费者权益保护委员会2023年履职情况与2024年工作计划》、《2023年资金理财业务及消费者权益保护专项审计报告》、《2022年度市场风险管理情况的专项审计报告》、《2023年度关联交易管理情况专项审计报告》、《2023年度数据治理情况报告》、《2023年度网络安全工作开展情况的报告》、《2023年度个人互联网贷款业务评估报告》、《2023年理财业务年度报告》、《2023年公司治理评估报告》、《2023年四季度股东股权变更事项的报告》、《2023年度征信工作情况报告》等16个报告事项。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2024年3月30日