2021年度股东大会决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
（一）本次股东大会实际审议事项与《会议公告》所列明事项一致。
（二）本次股东大会审议事项均为普通决议案。
（三）本次股东大会无否决提案的情形。
一、会议的召集、召开情况
（一）会议召集。本次股东大会由本行董事会召集，《会议公告》已于2022年5月11日在本行门户网站及支行机构予以公告。
（二）会议时间。2022年 5月 31 日。
（三）会议地点。嘉兴市文昌路1229号本行总部大楼会议室。
（四）会议主持人。施贤军董事长。
（五）股东及代理人出席会议情况。出席本次现场会议的股东及代理人共41名，所持有表决权的股份总数717,437,210股，占本行有表决权股份总数的96.92% 。
（六）其他出席会议人员情况。本行全体董事、全体监事、全体高级管理人员出席了本次会议。
（七）会议见证。浙江泰豪律师事务所对本次会议进行了律师见证。
二、议案审议情况
（一）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告（草案）的议案》
表决情况：同意716,945,648股，占出席本次会议所持有表决权的99.93 %；反对0股，占比0%；弃权 491,562股，占比0.07%。
表决结果：通过。
（二）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告（草案）的议案》
表决情况：同意716,945,648股，占出席本次会议所持有表决权的99.93 %；反对0股，占比0%；弃权 491,562股，占比0.07%。
表决结果：通过。
（三）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2021年度报告（草案）的议案》
表决情况：同意716,945,648股，占出席本次会议所持有表决权的99.93 %；反对0股，占比0%；弃权 491,562股，占比0.07%。
表决结果：通过。
（四）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告（草案）的议案》
表决情况：同意716,945,648股，占出席本次会议所持有表决权的99.93 %；反对0股，占比0%；弃权 491,562股，占比0.07%。
表决结果：通过。
（五）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配预案（草案）的议案》
表决情况：同意716,945,648股，占出席本次会议所持有表决权的99.93 %；反对0股，占比0%；弃权 491,562股，占比0.07%。
表决结果：通过。
（六）《浙江禾城农村商业银行股份有限公司监事会关于对2021年度董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价（草案）的议案》
表决情况：同意716,945,648股，占出席本次会议所持有表决权的99.93 %；反对0股，占比0%；弃权 491,562股，占比0.07%。
表决结果：通过。
（七）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2021年度独立董事述职报告（草案）的议案》
表决情况：同意716,945,648股，占出席本次会议所持有表决权的99.93 %；反对0股，占比0%；弃权 491,562股，占比0.07%。
表决结果：通过。
（八）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告（草案）的议案》
表决情况：同意716,945,648股，占出席本次会议所持有表决权的99.93 %；反对0股，占比0%；弃权 491,562股，占比0.07%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
浙江泰豪律师事务所委派施霁律师和徐心怡律师对本次会议进行了见证，并出具了《律师见证法律意见书》。认为本行本次股东大会的召集、召开程序，出席股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的规定及有关规范要求，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师见证法律意见书。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
2022年6月7日
