第四届董事会第十一次会议决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十一次会议于2025年11月7日以现场会议形式在本行总部大楼17楼会议室（嘉兴市文昌路1229号）召开。会议通知已于2025年10月28日以邮件形式发出。
本次会议应出席董事13名，实际出席董事12名，其中唐吉平独立董事以视频方式参加本次会议，毛凤荣非执行董事因公务请假。监事会部分监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议由蒋伟军董事长主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了以下议案：
一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年三季度工作报告的议案》
议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年三季度财务情况报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、《关于朱锦燕受让浙江禾城农村商业银行股份有限公司股份的议案》
议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
四、《关于修订〈浙江禾城农村商业银行股份有限公司内部审计章程〉等5个制度的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意通过《浙江禾城农村商业银行股份有限公司内部审计章程》、《浙江禾城农村商业银行股份有限公司国别风险管理办法》、《浙江禾城农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法》、《浙江禾城农村商业银行股份有限公司外包风险管理办法》、《浙江禾城农村商业银行股份有限公司银行账簿利率风险管理办法》。
五、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司转让浙江美林房地产开发有限公司不良资产方案的议案》
议案表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 1票。
表决结果：通过。
六、审议《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司调整2025年呆账核销计划的议案》
议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
七、审议《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司恢复与处置计划（更新）的议案》
议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
八、审议《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年三季度全面风险管理情况报告等5个报告事项的议案》
议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：同意通过《2025年三季度全面风险管理情况报告》、《2025年三季度风险偏好及限额管理执行情况报告》、《2025年三季度反洗钱工作报告》、《2025年三季度流动性风险压力测试报告》、《2025年三季度关联交易管理情况报告》。
会议还听取了《2025年三季度审计工作报告》、《2025年三季度股东股份变更事项的报告》、《2025年三季度关联方名单的报告》、《2024年度薪酬考核及薪酬机制执行情况专项审计报告》和《2024年资金理财业务专项审计、监管重点执行情况审计评价后续整改跟踪报告》等5个报告事项。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2025年11月7日
