第四届董事会第八次会议决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第八次会议于2025年4月12日以现场会议形式在本行秀洲支行总部大楼7楼会议室（嘉兴市中山西路735号）召开。会议通知已于2025年4月2日以邮件形式发出。
本次会议应出席董事13名，实际现场出席董事12名，毛凤荣非执行董事因公务请假未出席本次董事会，贾维国独立董事以视频方式出席本次董事会。监事会全体监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议由蒋伟军董事长主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了以下议案：
一、《关于选举浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事长的议案》
议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。同意选举蒋伟军先生为本行第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司调整第四届董事会4个专门委员会人员组成的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：（一）同意增补蒋伟军为战略与“三农”委员会委员，任主任委员；（二）同意增补蒋伟军为风险管理委员会委员，任主任委员；（三）同意增补蒋伟军为提名与薪酬委员会委员，任委员；（四）同意增补蒋伟军为审计委员会委员，任委员。
调整后的第四届董事会6个专门委员会的人员组成如下：
（一）战略与“三农”委员会
主任：蒋伟军
委员：杨宗伟、杨卫东、赵诚、唐吉平
（二）风险管理委员会
主任：蒋伟军
委员：杨宗伟、郑悦、颜晔、唐吉平
（三）关联交易控制委员会
主任：李俊
委员：杨宗伟、商晓明、曹洁、唐吉平
（四）提名与薪酬委员会
主任：颜晔
委员：蒋伟军、杨宗伟、毛凤荣、李俊
（五）审计委员会
主任：费爱华
委员：蒋伟军、杨宗伟、曹洁、贾维国
（六）消费者权益保护委员会
主任：杨宗伟
委员：商晓明、郑悦、毛凤荣、费爱华
三、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会授权蒋伟军董事长部分业务审批权限的议案》
议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
四、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告（草案）的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
五、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年度工作报告的议案》
议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
六、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告（草案）的议案》
议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
七、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配预案（草案）的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
八、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
九、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司章程>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
十、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
十一、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
十二、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会董事、监事会股东监事和外部监事选举办法>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
十三、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
十四、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司独立董事管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
十五、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
十六、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司股东行为管理办法>的议案》
议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
十七、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司股东承诺管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
十八、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十九、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员职业规范与价值准则>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会对董事、高管人员履职评价办法>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十一、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会授权管理暂行办法>的议案》
议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十二、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十三、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司股东（董事、监事）提案管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十四、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十五、《关于制定<浙江禾城农村商业银行股份有限公司涉刑案件管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十六、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
二十七、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年度网点规划调整方案的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十八、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年度战略管理与执行评估报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十九、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年度报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三十、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年度社会责任报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三十一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年三农金融服务情况报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三十二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司续聘2025-2026年度会计师事务所的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
三十三、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年度年报审计情况审查报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三十四、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易管理情况报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
三十五、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会对董事、高管人员2024年度履职评价报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三十六、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年大额贷款“1+N”监管计划的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三十七、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年度全面风险管理情况报告等19个报告事项的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意通过《2024年度全面风险管理情况报告》、《2024年度风险偏好及限额管理执行情况报告》、《2024年度反洗钱工作情况报告》、《2024年度合规风险管理情况报告》、《2024年度员工行为管理情况评估报告》、《2024年度声誉风险管理情况报告》、《2024年四季度流动性风险压力测试报告》、《2024年度信息科技风险评估情况报告》、《2024年度关联方名单的报告》、《2024年度金融消费者权益保护工作情况报告》、《2024年度金融消费者投诉情况信息披露报告》、《2024年度经营情况分析的报告》、《2024年度资本管理情况的报告》、《2024 年度内部资本充足评估报告》、《2024年内部控制执行情况的评价报告》、《2024年度审计工作报告》、《2025年度审计工作计划》、《2024年度绿色金融情况报告》、《2024年度工资总额及2025年工资计划的报告》。
三十八、《关于召开浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
会议还听取了《2024年资金理财业务专项审计报告》、《监管重点执行情况审计评价的报告》、《2024年度关联交易管理情况专项审计报告》、《2024年度数据治理情况报告》《2024年度网络安全工作开展情况的报告》、《2024年度个人互联网贷款业务评估报告》、《2024年理财业务情况报告》、《2024年四季度股东股权变更事项的报告》、《2024年度征信工作情况报告》等9个报告事项，通报了《2023年度监管意见的整改情况报告》和《2024年度监管意见》。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2025年4月12日
