第四届董事会第一次会议决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第一次会议于2023年10月20日以现场会议形式在宁波东钱湖万金雷迪森度假酒店会议室（浙江省宁波市东钱湖度假区连心路9号）召开。会议通知已于2023年10月9日以邮件方式发出。
本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由陆高林董事主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了以下议案：
一、关于选举董事长的议案
选举陆高林先生为本行第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、关于聘任行长的议案
聘任杨宗伟先生担任本行行长，任期与第四届董事会任期一致。
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、关于聘任副行长的议案
1.聘任商晓明先生担任本行副行长，任期与第四届董事会任期一致。
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
2.聘任郑悦女士担任本行副行长，任期与第四届董事会任期一致。
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.聘任杜陆敏先生担任本行副行长，任期与第四届董事会任期一致。
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
四、关于聘任董事会秘书的议案
聘任商晓明先生担任董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
五、关于聘任财务、合规和审计部门负责人的议案
1.聘任王云女士担任本行财务管理部负责人，任期与第四届董事会任期一致。
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
2.聘任陈虹女士担任本行风险合规部负责人，任期与第四届董事会任期一致。
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.聘任张莉珺女士担任本行审计部负责人，任期与第四届董事会任期一致。
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
六、关于董事会各专门委员会人员组成的议案
同意董事会各专门委员会人员组成如下：
1.提名与薪酬委员会
委员为：颜晔、陆高林、杨宗伟、毛凤荣、李俊，其中颜晔为主任委员。
2.战略与“三农”委员会
委员为：陆高林、杨宗伟、杨卫东、赵诚、毛凤荣，其中陆高林为主任委员。
3.风险管理委员会
委员为：陆高林、杨宗伟、郑悦、颜晔、李俊，其中陆高林为主任委员。
4.审计委员会
委员为：费爱华、陆高林、杨宗伟、颜晔、贾维国，其中费爱华为主任委员。
5.关联交易控制委员会
委员为：费爱华、杨宗伟、商晓明、曹洁、李俊，其中费爱华为主任委员。
6.消费者权益保护委员会
委员为：杨宗伟、商晓明、郑悦、曹洁、费爱华，其中杨宗伟为主任委员。
上述专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
七、《关于<浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会授权管理暂行办法（草案）>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
八、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会授权风险管理委员会授信业务审批权限的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
九、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会授权陆高林董事长部分业务审批权限的议案》
1. 《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会授权董事长部分股权事务审批权限的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
2. 《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会授权董事长部分投资业务审批权限的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3. 《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会授权董事长部分不良资产处置审批权限的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0 票，弃权 1票。
表决结果：通过。
4. 《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会授权董事长部分大额资产购置审批权限的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
5. 《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会授权董事长部分专项保函审批权限的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会对行长的授权方案的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2023年10月20日
