2022年第一次临时股东大会决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
（一）本次临时股东大会实际审议事项与《会议公告》所列明事项一致。
（二）本次股东大会无否决提案的情形。
（三）本次临时股东大会审议事项中，第一项《关于修订〈浙江禾城农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》为特别决议事项，其余均为普通决议案。
一、会议召集召开情况
（一）会议召集。本次股东大会由本行董事会召集，《会议公告》已于2022年8月5日在本行门户网站及支行机构予以公告。
（二）会议时间。2022年 8月 20 日。
（三）会议地点。嘉兴市文昌路1229号本行总部大楼会议室。
（四）会议主持人。杨宗伟董事（经董事长授权）。
（五）股东及代理人出席会议情况。出席本次临时股东大会的股东及代理人共2803人，代表本行有表决权股份 699,760,814股，占本行有表决权股份总数的94.54%。其中：
出席现场会议的股东及代理人共 39人，代表本行股东43家（人），合计持有表决权股份134,890,152股；通过本行官方网站审阅了本次股东大会会议材料，并对会议决议作出了非现场表决的股东2760人，合计持有表决权股份564,870,662股。
（六）其他出席会议人员情况。本行10名董事（在任董事 12 人）、7名监事（在任监事9人）、全体高级管理人员现场出席了本次会议。
（七）会议见证。浙江兴嘉律师事务所对本次会议进行了律师见证。
二、议案审议情况
（一）《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司章程（草案）>的议案》
表决情况：同意697,471,219股，占出席本次会议所持有表决权的99.67 %；反对0股，占比0%；弃权 1,184,706股，占比0.17%。
表决结果：通过。
（二）《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》
表决情况：同意697,471,219股，占出席本次会议所持有表决权的99.67 %；反对0股，占比0%；弃权 1,184,706股，占比0.17%。
表决结果：通过。
（三）《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》
表决情况：同意697,471,219股，占出席本次会议所持有表决权的99.67 %；反对0股，占比0%；弃权 1,184,706股，占比0.17%。
表决结果：通过。
（四）《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》
表决情况：同意697,471,219股，占出席本次会议所持有表决权的99.67 %；反对0股，占比0%；弃权 1,184,706股，占比0.17%。
表决结果：通过。
（五）《关于<浙江禾城农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）>的议案》
表决情况：同意697,471,219股，占出席本次会议所持有表决权的99.67 %；反对0股，占比0%；弃权 1,184,706股，占比0.17%。
表决结果：通过。
（六）《关于续聘浙江同方会计师事务所有限公司为浙江禾城农村商业银行股份有限公司2022-2023年度年报审计机构的议案（草案）》
表决情况：同意697,471,219股，占出席本次会议所持有表决权的99.67 %；反对0股，占比0%；弃权 1,184,706股，占比0.17%。
表决结果：通过。
（七）《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案（草案）》
表决情况：同意697,301,771股，占出席本次会议所持有表决权的99.65%；反对491,562股，占比0.07%；弃权 862,592股，占比0.12%。
表决结果：通过。
（八）《关于选举陆高林为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事的议案》
表决情况：同意697,301,771股，占出席本次会议所持有表决权的99.65%；反对491,562股，占比0.07%；弃权 862,592股，占比0.12%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
浙江兴嘉律师事务所委派沈菊生、殷丽波律师对本次临时股东大会进行了见证，并出具了《律师见证法律意见书》。认为本次大会的召集、召开程序，出席大会人员及会议召集人资格，本次大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的规定及有关规范要求，本次临时股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师见证法律意见书。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
2022年8月23日
