第四届董事会第六次会议决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第六次会议于2024年7月30日以现场会议形式在禾城农商银行秀洲支行总部7楼会议室（嘉兴市中山西路735号）召开。会议通知已于2024年7月19日以邮件形式发出。
本次会议应出席董事13名，实际出席董事12名（颜晔独立董事因公务未亲自出席本次董事会，已书面委托费爱华独立董事代为表决）。监事会监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议由陆高林董事长主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了以下议案：
一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年上半年度工作报告的议案》
议案表决情况：同意13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年上半年度财务分析情况报告的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、《关于浙江嘉民新材料有限公司受让本行股权的议案》
议案表决情况：同意13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
四、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司主要股东（大股东）2023年资质及履行承诺等情况评估报告的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
五、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司新篁支行、建设支行降格为二级支行的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
六、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司资本管理办法（草案）>等5个制度的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
七、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年上半年全面风险管理情况报告等6个报告事项的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意通过《2024年二季度全面风险管理情况报告》、《2024年二季度风险偏好及限额管理执行情况报告》、《2024年上半年度反洗钱工作情况报告》、《2024年二季度流动性风险压力测试情况报告》、《2024年二季度关联方名单报告》、《2024年二季度关联交易管理情况报告》。
会议还听取了《2024年二季度审计工作情况报告》、《2024年二季度股东股权变更事项的报告》等2个报告事项。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2024年7月30日
