第四届董事会第七次会议决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第七次会议于2024年11月9日以现场会议形式在本行总部19楼会议室(嘉兴市文昌路1229号)召开。会议通知已于2024年10月29日以邮件形式发出。
本次会议应出席董事13名,实际现场出席董事11名、委托出席2名(毛凤荣、曹洁非执行董事因公务未亲自出席本次董事会,已书面委托赵诚非执行董事代为出席并表决)。监事会监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议由陆高林董事长主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了以下议案:
一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年三季度工作报告的议案》
议案表决情况:同意13票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年三季度财务分析情况报告的议案》
议案表决情况:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
三、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修订<战略与“三农”委员会议事规则>的议案》
议案表决情况:同意13票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
四、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修订<风险管理委员会议事规则>的议案》
议案表决情况:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
五、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修订<提名与薪酬委员会议事规则>的议案》
议案表决情况:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
六、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修订<关联交易控制委员会议事规则>的议案》
议案表决情况:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
七、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修订<审计委员会议事规则>的议案》
议案表决情况:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
八、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修订<消费者权益保护委员会议事规则>的议案》
议案表决情况:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
九、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修订<高级管理层信息报告管理制度>的议案》
议案表决情况:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
十、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修订<代理理财产品销售业务管理办法>的议案》
议案表决情况:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
十一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会秘书薪酬标准的议案》
议案表决情况:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
十二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司调整2024年度呆账核销计划的议案》
议案表决情况:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
十三、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司对博元建设集团股份有限公司呆账贷款予以专项核销的议案》
议案表决情况:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
十四、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年三季度全面风险管理情况报告等6个报告事项的议案》
议案表决情况:同意 13票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意通过《2024年三季度全面风险管理情况报告》、《2024年三季度风险偏好及限额管理执行情况报告》、《2024年三季度度反洗钱工作情况报告》、《2024年三季度流动性风险压力测试情况报告》、《2024年三季度关联方名单报告》、《2024年三季度关联交易管理情况报告》。
会议还听取了《2024年三季度股东股权变更事项的报告》、《2024年三季度审计工作情况报告》、《2023年度薪酬考核及薪酬机制执行情况专项审计报告》、《2023年度理财业务专项审计报告》《2023年资金理财业务及消费者权益保护专项审计后续整改跟踪报告》等5个报告事项。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2024年11月9日