禾城农商银行

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会2025年第一次临时会议于2025年2月15日以现场会议形式在本行总部17楼会议室（嘉兴市文昌路1229号）召开。会议通知已于2025年2月10日以邮件形式发出。

本次会议应出席董事13名，实际现场出席董事12名，杨卫东非执行董事因公务请假未出席本次董事会。会议由陆高林董事长召集并主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了以下议案：

一、《关于提名蒋伟军为浙江禾城农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事候选人的议案》

议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、《关于召开浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会

2025年2月15日