第四届董事会第二次会议决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第二次会议于2023年10月21日以现场会议形式在宁波东钱湖万金雷迪森度假酒店会议室（浙江省宁波市东钱湖度假区连心路9号）召开。会议通知已于2023年10月9日以邮件方式发出。
本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由陆高林董事长主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了以下议案：
一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年半年度工作报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年上半年度财务分析情况报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司发行永续债券的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需报请股东大会审议批准。在股东大会审议通过后，还需在获得监管机构的审核批准后方可实施。
四、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司与嘉兴市佳瑞思喷织有限公司及其关联方重大关联交易的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
五、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司与嘉兴压力容器厂重大关联交易的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
六、《关于梦迪集团有限公司受让本行股权的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
七、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司主要股东（大股东）2022年资质及履行承诺等情况评估报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
八、《关于修订<浙江禾城农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法（草案）>等11个制度的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
九、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年上半年反洗钱工作报告等7个报告事项的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
会议还听取了《2023年度审计工作计划》、《2023年上半年度审计工作情况的报告》、《2022年度薪酬考核及薪酬机制执行情况的专项审计报告》、《2023年二季度股东股权变更事项的报告》。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2023年10月21日
