第四届董事会第五次会议决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第五次会议于2024年4月30日以现场会议形式在禾城商银行总行19楼1号会议室(嘉兴市文昌路1229号)召开。会议通知已于2023年4月18日以邮件形式发出。
本次会议应出席董事13名,实际出席董事12名(杨卫东非执行董事因公务请假未出席本次董事会)。监事会全体监事列席了会议。会议由陆高林董事长主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了以下议案:
一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年一季度工作报告的议案》
议案表决情况:同意12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年一季度财务分析报告的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
三、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司设立科创金融委员会和科创金融事业部的议案》
议案表决情况:同意12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
四、《于浙江禾城农村商业银行股份有限公司设立资产管理部的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
五、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司调整第四届董事会5个专门委员会人员组成的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:(一)同意唐吉平独立董事为董事会战略与“三农”委员会委员,毛凤荣非执行董事不再担任董事会战略与“三农”委员会委员;(二)同意唐吉平独立董事为董事会风险管理委员会委员,李俊独立董事不再担任董事会风险管理委员会委员;(三)同意唐吉平独立董事为董事会关联交易控制委员会委员,费爱华独立董事不再担任董事会关联交易控制委员会委员;(四)同意曹洁非执行董事为董事会审计委员会委员,颜晔独立董事不再担任董事会审计委员会委员;(五)同意毛凤荣非执行董事为董事会消费者权益保护委员会委员,曹洁非执行董事不再担任董事会消费者权益保护委员会委员;(六)同意李俊独立董事为董事会关联交易控制委员会主任委员,费爱华独立董事不再担任董事会关联交易控制委员会主任委员。
调整后的第四届董事会6个专门委员会的人员组成如下:
(一)战略与“三农”委员会
主任:陆高林
委员:杨宗伟、杨卫东、赵诚、唐吉平
(二)风险管理委员会
主任:陆高林
委员:杨宗伟、郑悦、颜晔、唐吉平
(三)关联交易控制委员会
主任:李俊
委员:杨宗伟、商晓明、曹洁、唐吉平
(四)提名与薪酬委员会
主任:颜晔
委员:陆高林、杨宗伟、毛凤荣、李俊
(五)审计委员会
主任:费爱华
委员:陆高林、杨宗伟、曹洁、贾维国
(六)消费者权益保护委员会
主任:杨宗伟
委员:商晓明、郑悦、毛凤荣、费爱华
六、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年主要经营指标规划值的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
七、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2024年一季度全面风险管理情况报告等8个报告事项的议案》
议案表决情况:同意 12票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意通过《2024年一季度全面风险管理报告》、《2024年一季度风险偏好及限额管理执行情况报告》、《2024年一季度反洗钱工作报告》、《2024年一季度流动性风险压力测试报告》、《2024年度风险偏好陈述书》、《2024年一季度关联方名单的报告》、《2024年一季度关联交易管理情况报告》、《2024年度审计工作计划报告》。
会议还听取了《2023年度负债质量管理情况的评估报告》、《2023年度预期信用损失法实施情况报告》、《2024年一季度审计工作情况报告》、《2023年度市场风险管理情况专项审计报告》、《2023年零售贷款模型后评价报告》、《2024年一季度数字贷款模型决策运行分析报告》、《2024年一季度股东股权变更事项的报告》等7个报告事项,通报了《国家金融监督管理总局嘉兴监管分局关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023 年度监管的意见》。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月30日