第四届董事会第九次会议决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第九次会议于2025年6月13日以现场会议形式在本行总部大楼17楼会议室（嘉兴市文昌路1229号）召开。会议通知已于2025年6月3日以邮件形式发出。
本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，商晓明董事因公务原因委托郑悦董事代为出席本次董事会并表决。监事会全体监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议由蒋伟军董事长主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了以下议案：
一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年一季度工作报告的议案》
议案表决情况：同意13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年一季度财务分析报告的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司主要股东（大股东）2024年度资质及履行承诺等情况评估报告的议案》
议案表决情况：同意13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
四、《关于梦迪集团有限公司受让浙江禾城农村商业银行股份有限公司股份的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
五、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会授权风险管理委员会授信业务审批权限的议案》
议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 1 票。
表决结果：通过。
六、审议《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会授权经营层授信业务审批权限的议案》
议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 1 票。
表决结果：通过。
七、审议《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会对杨宗伟行长2025年度授权事项的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 1票。
表决结果：通过。
八、审议《关于聘任浙江禾城农村商业银行股份有限公司财务管理部、审计部负责人的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。同意聘任张莉珺女士为财务管理部负责人、李利民先生为审计部负责人，任期均与第四届董事会任期一致。
九、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修订<财务管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修订<预期信用损失法实施管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年一季度全面风险管理情况报告等8个报告事项的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意通过《2025年一季度全面风险管理情况报告》、《2025年一季度风险偏好及限额管理执行情况报告》、《2025年一季度反洗钱工作报告》、《2025年一季度流动性风险压力测试报告》、《2025年度风险偏好陈述书》、《2024年度案件风险防控情况报告》、《2025年一季度关联方名单的报告》、《2025年一季度关联交易管理情况报告》。
会议还听取了《2024年度预期信用损失法实施情况报告》、《2025年一季度审计工作报告》、《2024年理财业务情况专项审计报告》、《2024年市场风险管理情况专项审计报告》《2025年一季度股东股份变更事项的报告》等5个报告事项。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2025年6月13日
