关于召开第二届股东大会第一次会议的通知
关于召开浙江禾城农村商业银行股份有限公司第二届股东大会第一次会议的通知
各位股东：
根据《浙江禾城农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会提议召开2016年度股东大会，现将召开浙江禾城农村商业银行股份有限公司第二届股东大会第一次会议的有关事项通知如下：
一、会议时间
2016年4月10日（星期日）上午，会期半天。
股东或其代理人签到入场时间：上午8:20—8:50。
会议开始时间：上午9:00。
二、会议地点
浙江禾城农村商业银行股份有限公司11楼会议室（浙江省嘉兴市中山西路735号）。
三、会议主要议程
1.审议2015年度董事会工作报告；
2.审议2015年度监事会工作报告；
3.审议2015年度财务决算和2016年度财务预算报告；
4.审议2015年度财务报表和会计报表附注；
5.审议2015年度利润分配方案；
6.审议关于修改本行注册资本及章程的报告（草案）；
7.审议独立董事2015年度个人述职报告；
8.审议浙江禾城农村商业银行股份有限公司战略发展规划；
9.选举浙江禾城农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工监事。
四、参会人员
（一）本行股东名册记载的股东或者其代理人；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）本行邀请的管理部门领导。
五、报名登记
2015年4月已进行股权预先登记工作，授权期限两年，本次股东大会出席的委托代理人股东仍与2015年相同，其他本行股东均可以出席股东大会。
六、会议出席及签到
1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；委托代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、本人身份证办理签到手续并参加会议（已办理预先登记的股东无须提交材料）。
2.法人股东法定代表人须携带法人营业执照副本复印件（加盖公司公章）及本人身份证办理签到手续并参加会议；委托代理人持授权委托书、委托企业营业执照副本复印件（加盖公司公章）、委托企业法人代表身份证复印件及本人身份证办理签到手续并参加会议（已办理预先登记的股东无须提交材料）。
七、会务联系人
联系人：张舒，联系电话：82716729
特此通知。
二○一六年三月十八日
