第四届董事会第三次会议决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第三次会议于2023年12月28日以现场会议形式在禾城商银行总行19楼1号会议室（嘉兴市文昌路1229号）召开。会议通知已于2023年12月18日以邮件方式发出。
本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由陆高林董事长主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了以下议案：
一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年三季度工作报告的议案》
议案表决情况：同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年三季度财务分析情况报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司与嘉兴市中法金属表面处理有限公司及其关联方重大关联交易的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事赵诚回避本议案表决。
表决结果：通过。
四、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司与浙江荣祥纺织股份有限公司及其关联方重大关联交易的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事毛凤荣回避本议案表决。
表决结果：通过。
五、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司与浙江嘉民新材料有限公司及其关联方重大关联交易的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
六、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司调整2023年度呆账核销计划的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
七、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司数据战略的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需报请股东大会审议批准。
八、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司调整非执行董事津贴标准的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需报请股东大会审议批准。
九、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司授权办理永续债券发行相关事宜的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需报请股东大会审议批准。
十、《关于召开浙江禾城农村商银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2023年三季度反洗钱工作报告等6个报告事项的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
会议还听取了《2023年三季年度审计工作情况的报告》、《2022年度资本管理情况审计评价报告》、《2022年度反洗钱专项审计报告》、《2022年度监管意见整改情况报告》和《2023年三季度股东股权变更事项的报告》。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2023年12月28日
