第四届董事会第十二次会议决议公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月20日以现场会议形式在本行总部大楼17楼会议室（嘉兴市文昌路1229号）召开。会议通知已于2026年4月10日以邮件形式发出。
本次会议应出席董事13名，实际现场出席董事12名，李俊独立董事因公务委托唐吉平独立董事出席本次董事会并代为表决，贾维国独立董事以视频方式出席本次董事会。监事会监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议由蒋伟军董事长主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了以下议案：
一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告（草案）的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东会审议。
二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年度工作报告的议案》
议案表决情况：同意13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配预案（草案）的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东会审议。
四、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
五、《关于修改<浙江禾城农村商业银行股份有限公司章程>的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东会审议。
六、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司优化部门机构设置的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
七、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年度报告的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
八、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年度社会责任报告的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东大会审议。
九、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年三农金融服务情况报告的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年度年报审计情况审查报告的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十一、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司聘请2026年度年报审计机构的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东会审议。
十二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易管理情况报告的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过，同意提交股东会审议。
十三、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员及其关联方2026年度日常关联交易预计额度报告的议案》
议案表决情况如下：
表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
13-1 | 关于蒋伟军董事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 12 | 0 | 0 |
13-2 | 关于杨宗伟董事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 12 | 0 | 0 |
13-3 | 关于商晓明董事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 12 | 0 | 0 |
13-4 | 关于郑悦董事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 12 | 0 | 0 |
13-5 | 关于陆卫良监事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 13 | 0 | 0 |
13-6 | 关于杜陆敏副行长及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 13 | 0 | 0 |
13-7 | 关于杨卫东董事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 12 | 0 | 0 |
13-8 | 关于赵诚董事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 12 | 0 | 0 |
13-9 | 关于毛凤荣董事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 11 | 0 | 1 |
13-10 | 关于曹洁董事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 12 | 0 | 0 |
13-11 | 关于颜晔董事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 12 | 0 | 0 |
13-12 | 关于费爱华董事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 12 | 0 | 0 |
13-13 | 关于唐吉平董事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 12 | 0 | 0 |
13-14 | 关于李俊董事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 12 | 0 | 0 |
13-15 | 关于贾维国董事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 12 | 0 | 0 |
13-16 | 关于沈建华监事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 13 | 0 | 0 |
13-17 | 关于朱海明监事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 13 | 0 | 0 |
13-18 | 关于沈芳监事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 13 | 0 | 0 |
13-19 | 关于杨国江监事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 13 | 0 | 0 |
13-20 | 关于朱丽敏监事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 13 | 0 | 0 |
13-21 | 关于邵婧彦监事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 13 | 0 | 0 |
13-22 | 关于邵俊伟及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 13 | 0 | 0 |
13-23 | 关于章侃监事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 13 | 0 | 0 |
13-24 | 关于梅隐监事及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 13 | 0 | 0 |
13-25 | 关于李利民及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 13 | 0 | 0 |
13-26 | 关于陈虹及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 13 | 0 | 0 |
13-27 | 关于张莉珺及其关联方2026年度日常关联交易额度的议案 | 13 | 0 | 0 |
关联董事蒋伟军、杨宗伟、商晓明、郑悦、杨卫东、越诚、毛凤荣、曹洁、费爱华、颜晔、贾维国、李俊、唐吉平分别对涉及本人的审议事项予以了回避表决。
表决结果：通过。
十四、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司与嘉兴市凯邦锦纶科技股份有限公司重大关联交易的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0 票，弃权 1票。关联董事毛凤荣对涉及本人的审议事项予以了回避表决。
表决结果：通过。
十五、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修订<合规管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十六、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司修订<呆账核销实施办法>的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十七、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司对徐丰等3户大额呆账贷款予以核销的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 1 票。
表决结果：通过。
十八、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2026年大额贷款“1+N”监管计划的议案》
议案表决情况：同意13票，反对 0 票，弃权 0票。
表决结果：通过。
十九、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年度战略管理与执行评估报告的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会对董事、高管人员2025年度履职评价报告的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十一、《关于召开浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年度股东会的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十二、《关于浙江禾城农村商业银行股份有限公司2025年度财务情况报告等20个报告事项的议案》
议案表决情况：同意 13票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意通过《2025年度财务情况报告》、《2025年度全面风险管理报告》、《2025年度风险偏好及限额管理执行情况报告》、《2025年度反洗钱工作报告》、《2025年度合规风险管理情况报告》、《2025年度员工行为管理情况报告》、《2025年度声誉风险管理情况报告》、《2025年度案件风险防控情况报告》、《2025年四季度流动性风险压力测试报告》、《2025年度信息科技风险评估情况报告》、《2025年度金融消费者权益保护工作情况报告》、《2025年度资本管理情况的报告》、《2025年度内部资本充足评估报告》、《调整预期信用损失计量模型及参数的报告》、《2025年内部控制情况评价报告》、《2025年管理建议书》、《2025年度审计工作报告》、《2026年度审计工作计划》、《2025年度绿色金融情况报告》、《2025年度绿色金融情况报告》、《2025年度工资总额及2026年工资计划的报告》。
会议还听取了《2025年度关联交易管理情况专项审计报告》、《2025年资金理财业务及消费者权益保护专项审计报告》、《2025年高质量发展专项审计调查报告》、《2025年资本管理情况审计评价报告》、《2025年操作风险审计检查情况报告报告》、《2025年负债质量管理评估报告》、《2025年度数据治理情况报告》、《2025年度网络安全工作开展情况的报告》、《2025年度个人互联网贷款业务评估报告》、《2025年自营理财业务年度报告》、《2025年四季度股东股权变更事项的报告》、《2025年度征信工作情况报告》、《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》、《2025年度关联方名单报告》等14个报告事项，通报了《2024年度监管意见的整改情况报告》。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2026年4月20日
