关于召开浙江禾城农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的公告
关于召开浙江禾城农村商业银行股份有限公司
2018年度股东大会的公告
各位股东：
根据《浙江禾城农村商业银行股份有限公司章程》，经第二届董事会第十三次会议通过，决定召开浙江禾城农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间地点
2019年6月16日（星期日）上午9:00，会期半天。
禾城农商银行19楼三号会议室（浙江省嘉兴市文昌路1229号）。
二、会议主要议程
（一）审议2018年度董事会工作报告；
（二）审议2018年度监事会工作报告；
（三）审议2018年度财务决算和2019年度财务预算报告；
（四）审议2018年度利润分配方案；
（五）审议修改本行公司章程的议案（草案）；
（六）审议独立董事2018年度述职报告；
（七）通报监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员的履职评价结果；
（八）审议2018年度关联交易专项审计报告；
（九）选举第三届董事会董事、第三届监事会非职工监事。
三、参会人员
（一）本行股东名册记载的股东或其委托代理人；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）本行邀请的管理部门领导。
四、参会登记
（一）已办理三年委托授权的，由指定委托代理人股东或代理人出席本次股东大会，本次会议无须再办理授权委托及参会登记。
（二）未办理委托或者要求自己出席（变更委托授权）的，自然人股东应持本人股金证、身份证原件和复印件办理登记；如属代理的，代理人还应另持授权委托书，委托人身份证、委托人股金证原件和复印件办理登记。
法人股东法定代表人亲自出席的，应持股金证原件、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证原件和复印件办理登记。如需委托的，应另持加盖委托人公章的授权委托书、法人代表身份证复印件及代理人身份证原件和复印件办理登记。
（三）登记时间：2019年6月4日至6月13日（法定节假日除外），上午8：30-11：30，下午2：00-5：00。登记地点：禾城农商银行11楼法律合规部，登记联系人：李珺， 82716729。
五、其他事项
（一）参加股东大会采用预先登记制度，未经登记，不享有大会表决权。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，办理签到。
（三）董事会秘书：商晓明，联系电话：82718115。
特此公告
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2019年5月24日
